当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[多选] 中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查?
A.涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动 B.跨省(自治区、直辖市)的、重大的、复杂的可疑交易活动,中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的 C.涉外的可疑交易活动,可能有重大政治、社会或者国际影响的 D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动 E.跨省(自治区、直辖市)的所有可疑交易活动
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