问题描述:
[单选]
金融机构应定期开展反洗钱(),加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作检查,及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
A.内部检查
B.内部审计
C.内部考核
D.以上均对
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上一篇:金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资审计机制,通过内部审计或者独立审计等方式,审查反洗钱和反恐怖融资内部控制制度制定和执行情况。审计报告应当向()提交
下一篇:金融机构应当根据本机构经营规模和已识别出的洗钱和恐怖融资风险状况,经()或者高级管理层批准,制定相应的风险管理政策,并根据风险状况变化和控制措施执行情况。
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