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问题描述:

[判断] 2012年1月1日起,我行信用免收超限费、制卡费
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答案解析:无
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  • 我要回答: 网友(216.73.217.21)
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  •   热门题目: 1.金融机构及其工作人员发现交易  2.红名单客户被报送可疑交易报告  3.客户风险等级的调整,应当经过

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对于外国政要客户,应经过分行个人金融部审批后方能开户。
对于涉嫌与恐怖融资有关的交易,应视涉及资金金额大小,决定是否启动快速处理机制。
对于被中国人民银行调查的涉及我行客户的交易,若未被报送过可疑交易报告的,各单位应根据客户开户资料、交易情况等判断是否可疑、是否需要提交可疑交易报告。
当客户汇款来自于巴基斯坦、叙利亚等高风险国家或地区时,应引起我行业务人员的关注。
学生客户或未成年客户与其身份不符的大量转移资金和兑换货币的行为属可疑行为。
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