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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[填空] 对需要立即进场进行现场检查的,现场检查通知书可()时出示。
参考答案:查看无
答案解析:无
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《刑法》对洗钱犯罪的规定只有第191条。
中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)是反洗钱调查的重要依据。
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行负责人批准,可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
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