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当前位置：百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述：

[填空] 对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可（）时出示。
参考答案：查看无
答案解析：无
上一篇：现场检查通知书正式文本在进驻前（）天送达被检查机构。 下一篇：主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要，并由检查组组长和（）签字确认。

随机题目

所谓反洗钱调查的管辖，就是中国人民银行及其省级、地市级和县级支机构在反洗钱调查上的分工。
如果认为可疑交易明显与洗钱活动无关，不构成洗钱犯罪，或者确认是金融机构工作人员操作失误等引起的问题，没有必要调查核实的，可以不启动调查核实程序。
根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。
调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
在反洗钱调查中，被调查机构不履行法定义务，或履行义务存在瑕疵，应承担相应的法律责任。
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