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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[单选] 客户身份资料,自建立业务关系或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
A.正确 B.错误
参考答案:查看无
答案解析:无
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上一篇:金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和()移交其国务院金融监管部门指定的机构。 下一篇:金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关,应在相关情况发生后的10个工作日内向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告。

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