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问题描述:

[判断] 资本金入账后进行入账核准
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  • 我要回答: 网友(216.73.216.220)
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  •   热门题目: 1.根据总行《反洗钱监测与分析系  2.即使认真执行反洗钱工作制度,  3.金融机构及其工作人员发现交易

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红名单客户被报送可疑交易报告的,相关单位应先对其后续交易进行跟踪观察,再决定是否将客户调整出红名单范围。
客户风险等级的调整,应当经过路支行行长(主管)或以上更高层级人员的审核。
对于外国政要客户,应经过分行个人金融部审批后方能开户。
对于涉嫌与恐怖融资有关的交易,应视涉及资金金额大小,决定是否启动快速处理机制。
对于被中国人民银行调查的涉及我行客户的交易,若未被报送过可疑交易报告的,各单位应根据客户开户资料、交易情况等判断是否可疑、是否需要提交可疑交易报告。
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