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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 《反洗钱法》中对履行反洗钱行政处罚职责的主体有何界定?
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中国人民银行分支行如需延期,应报本行()或者主管副行长批准。
中国人民银行分支行如需延期,应于现场检查通知书确定的离场日()天前告知被查单位。
主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析,制作现场检查事实认定书,内容包括被查单位名称、检查项目、()、事实描述等。
现场检查事实认定书应由检查组组长在()页签字。
现场检查事实认定书最迟于现场检查离场次日起()个工作日内完成。
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