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当前位置:百科知识 > 银行柜面业务考试题库

问题描述:

[判断] 对于被我行拒绝开设账户、开始业务关系或进行交易的客户,无须报送可疑交易报告。
参考答案:查看无
答案解析:无
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上一篇:履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。 下一篇:在与客户的业务关系存续期间,应当根据客户风险等级,对客户账户交易情况进行持续监控。

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申报主体采用电汇方式办理对境外付款业务时,应填写《对外付款/承兑通知书》。
不结汇中转行是指收到境外款项后贷记收款人账户的银行
结汇中转行是指从境外收到款项并将收入款项结汇后直接划转到收款人在其他银行账户的银行
对于“运费”的申报,无需区分海运、空运、其他项下的运费。
涉外收付款包括外汇和人民币。
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