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问题描述:

[多选] 上解人行发行库的钱捆,应达到的标准有()
A.点准 B.挑净 C.墩齐 D.捆紧 E.盖章清楚
参考答案:查看无
答案解析:无
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履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
对于被我行拒绝开设账户、开始业务关系或进行交易的客户,无须报送可疑交易报告。
在与客户的业务关系存续期间,应当根据客户风险等级,对客户账户交易情况进行持续监控。
在可疑交易报送过程中,虽然有合理理由排除疑点,也可将所发现的异常交易作为可疑交易报告的内容。
拍卖公司、典当行等不属于高风险客户中的珠宝、古董、艺术品交易行业。
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