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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[单选] 国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。
A.正确 B.错误
参考答案:查看无
答案解析:无
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上一篇:中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效。 下一篇:在对信息和金融报告的分析中,电子化的数据库和分析工具完全可以达到分析工作的所有要求。

  • 我要回答: 网友(216.73.216.96)
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  •   热门题目: 1.执法型金融情报机构通常不具有  2.司法型或()金融情报机构建立  3.金融情报机构“分析”信息的目

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广泛的()原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
银行一直以来就处于报告可疑(以及其他)交易体制的()位置。
中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、()和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
金融领域的反洗钱立足于()。
反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和()。
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