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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 洗钱对国民经济的危害程度如何?
参考答案:查看无
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金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的()个工作日内,将报告日前半年执行驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。
金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况,汇总统计并向()报告。
对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每()年进行一次审核。
以风险为基础的分析是“()”制度的重要组成部分。
来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()于来自于其他国家(地区)的客户。
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