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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括?
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反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系,可能影响公正调查的,应当回避。
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中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。
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