当前位置:百科知识 > 金融机构反洗钱试题

问题描述:

[单选] 打击洗钱犯罪的法律是否有效,对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力,关键在于()
A.是否可以追究洗钱分子的刑事责任。 B.是否可以在金融领域开展反洗钱监管。 C.是否可以对违规金融机构进行检查处罚 D.是否可以及时发现洗钱行为。
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