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[单选]金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性，与高管的管理风险、企业文化、风险意识等因素无关。

[单选]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）和当地公安机关报告。

[单选]金融机构及其分支机构应当依法建立健全（），设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

[单选]根据《反洗钱法》，金融机构有未履行客户身份识别等义务的行为，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处（）罚款。

[单选]根据《反洗钱法》，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分，选出错误的一项（）

[单选]根据《反洗钱法》，临时冻结不得超过（）。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

[单选]根据《反洗钱法》，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。

[单选]根据《反洗钱法》，在（），客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。

[单选]根据《反洗钱法》，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。选出错误的一项。

[单选]根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

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