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[判断]转让信用证项下贸易收汇，金融机构应当根据转让信用证相关约定判断款项归属，并按照“谁出口谁收汇”的原则进行解付，其中属于第二受益人的出口收汇应直接划入第二受益人的待核查账户。

[判断]金融机构为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时，应查询企业名录状态与分类状态，并按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。

[判断]出口贸易融资业务项下资金，在金融机构放款及企业实际收回出口货款时，均需进入企业待核查账户。

[判断]B．C类企业不得办理90天以上（不含）的延期付款业务、不得签订包含90天以上（不含）收汇条款的出口合同（B类好转后可办）。

[判断]C类企业可以办理90天以上（不含）托收业务。

[判断]C类企业需逐笔到所在地外汇局办理登记手续。

[判断]付汇单位与合同约定进口单位、进口货物报关单经营单位应当一致。

[判断]待核查账户资金直接用于对外支付。

[判断]资本项目项下收汇误入待核查账户，需凭外汇局出具的《登记表》为企业办理从待核查账户划出手续。

[判断]企业的现钞收入需进行电子数据核查，但不必入待核查账户。

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