欢迎来到
简明问答题库
登录
|
注册
题库首页
开心辞典
百科知识
所有分类
当前位置:
百科知识
>
金融机构反洗钱试题
分类:
旅游
历史
科学
天文
体育
文学
音乐
文化
法律
常识
政治
地理
影视
化学
生活
自然
军事
其他
[单选]
以下对金融机构的反洗钱说法错误的是()
[单选]
在当前和今后一段时期我国反洗钱工作的主要阵地是()
[单选]
下列国家中哪个没有同时采取大额和可疑交易报告制度?
[单选]
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?
[单选]
巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》没有提及以下哪项反洗钱措施?
[单选]
我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是()
[单选]
《中华人民共和国反洗钱法》什么时候经第十届全国人大常委会第二十四次会议通过。()
[单选]
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
[单选]
2006年6月28日,全国人大常委会对《刑法》第三百一十二条进行了修订,将该罪的行为模式由“窝藏、转移、收购或者代为销售”修改为()
[单选]
我国的《反洗钱法》既是一部反洗钱组织法,也是一部()
<<
<
41
42
43
44
45
>
>>
随机题库
●
CMS专题5
●
辅导员考试
●
城市照明行业知识竞赛
●
通讯与广电
●
小学教育题库
●
尔雅通识测试题6
●
CMS专题1
●
神经外科学试题
●
中级人力资源管理试题
●
消化内科
●
尔雅通识课2
●
国际金融试题
●
初级热力司炉工试题
●
管理会计试题