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当前位置：百科知识 > 银行业法律法规与综合能力（初级）

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[判断]社会上不是所有的自然人都是公民，但所有的组织都是法人。（）
[判断]领取营业执照的机构不一定是法人机构。（）
[判断]外资在华金融机构不可申请加入中国银行业协会成为会员。（）
[判断]中国银行业协会是中国银行业自律组织，在华外资金融机构不可以加入中国银行业协会。（）
[判断]风险管理部门的核心职能是风险信息的采集、分析和报告。（）
[判断]在日常的风险管理操作中，具体的风险管理控制措施采取从高级管理层到业务领域风险管理委员会到基层业务单位的三级管理方式。（）
[判断]银行工作人员利用职务上的便利，在外地出差时，用公款为亲属提供交通和住宿，这不属于犯罪行为。（）
[判断]某银行为了争取存款，因此自行将存款利率提高，以高于普通水平的利率水平吸引到了大量资金。这是违法行为。（）
[判断]某上市银行的员工在家中无意间向亲属透露了所在银行可能面临重大诉讼的信息。该亲属第二天就卖掉了该银行的股票。由于是无意中的行为，不属违规。（）
[判断]某单位银行账户给某人银行账户划转人民币100万元，银行业从业人员应将该情况报告为大额交易。（）
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