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当前位置：百科知识 > 金融机构反洗钱试题

问题描述：

[单选] 金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。
A．正确 B．错误
参考答案：查看无
答案解析：无
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金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出（）要求。
金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（）。
金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份（）措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分（）等级。
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。
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