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问题描述:

[多选] (严禁对外展示或对客如此解答,避免带有歧视性语句,而引起客户投诉)小微企业变更法定代表人为外省籍(部分同时变更企业名称的),视同新开户进行客户身份核查,强化尽职调查,应先进行(),后进行上门核实。同时进一步咨询客户变更法定代表人缘由、企业法定代表人是否对企业经营业务范围等熟悉、是否能较为准确说清楚企业转让情况等,同时要求与旧法定代表人取得联系,询问转让时是否企业是否已无正常经营,是否经中介介绍转让营业执照等内容,进而核验新法定代表人告知的内容;告知旧法定代表人买卖账户法律责任风险并()。待上门核实后需重新对客户进行分类分级评定,原则上应按()标准执行,在解除7050管控后并完成限额调整工作,同时需将相关传票等资料扫描至账户复审系统。()
A.7050暂停非柜面渠道交易 B.记录相关相关尽职调查情况(《小微企业变更法定代表人尽职调查情况表》) C.较高风险(账户日限额5 万、年限50 万) D.(严禁对外展示或对客如此解答,避免带有歧视性语句,而引起客户投诉)
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