问题描述:
[多选]
对于()、()、()等重要信息有两项以上都变更的,要求视同开户采取上门核实并与旧法人联系,咨询是否涉嫌账户买卖;变更其中一项的,要求重新分类分级,结合客户网银等使用情况进行限额调整。
A.股东
B.受益所有人
C.法定代表人
D.企业名称
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上一篇:(严禁对外展示或对客如此解答,避免带有歧视性语句,而引起客户投诉)小微企业变更法定代表人为外省籍(部分同时变更企业名称的),视同新开户进行客户身份核查,强化尽职调查,应先进行(),后进行上门核实。同时进一步咨询客户变更法定代表人缘由、企业法定代表人是否对企业经营业务范围等熟悉、是否能较为准确说清楚企业转让情况等,同时要求与旧法定代表人取得联系,询问转让时是否企业是否已无正常经营,是否经中介介绍转让营业执照等内容,进而核验新法定代表人告知的内容;告知旧法定代表人买卖账户法律责任风险并()。待上门核实后需重新对客户进行分类分级评定,原则上应按()标准执行,在解除7050管控后并完成限额调整工作,同时需将相关传票等资料扫描至账户复审系统。()
下一篇:省行每日发送的《福建省分行对公账户可疑交易客户清单》,要求各机构应于()针对触发可疑特征完成常规排查,对常规排查中发现异常或触发两项可疑 来源的重点排查对象,必须于2个工作日内()开展上门核实,综合客户经营情况、业务背景等信息判断风险。
- 我要回答: 网友(18.97.14.81)
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