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金融机构反洗钱试题
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[单选]
金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
[单选]
保险业金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质,不包括电子数据。
[单选]
根据档案保管期限的有关规定,对档案作初步鉴定,确定档案的存毁;应销毁处理的档案必须经单位一把手审批。
[单选]
涉及反洗钱调查并在最低保存期限届满仍未结束的,保存时间应延长至反洗钱调查工作结束。
[单选]
投保环节关系到许多洗钱行为能否真正实现,洗钱分子往往不惜以较大成本支付给保险公司。
[单选]
对该高风险客户,保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
[单选]
金融机构反洗钱内部控制制度应凌驾于金融机构经营管理等基本活动之上才能达到预期效果。
[单选]
从2003年开始,中国人民银行正式发行中央银行票据,并将发行和回笼中央银行票据,作为公开市场操作的重要货币政策工具。()
[单选]
办理指定交易,证券业金融机构必须登记客户身份基本信息。
[单选]
人民银行市一级以上(含)的派出机构,可以采取反洗钱行政调查措施
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