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金融机构反洗钱试题
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[单选]
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
[单选]
金融机构建立上级对下级的监督检查机制,可在一定程度上避免法律风险和金融风险等各类风险。
[单选]
金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
[单选]
金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。
[单选]
在反洗钱起步阶段,金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建立一个完整的反洗钱内控系统。
[单选]
按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
[单选]
《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”,在实践中,即为中国人民银行执法证。
[单选]
长沙市第一中级人民法院的法官属于广义的反洗钱内部控制的对象。
[单选]
广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。
[单选]
金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。
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