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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 典型的洗钱活动通常有几个阶段?
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单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。
客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。
报告大额交易时,如需对交易金额进行累计计算的,累计交易金额应以()客户为单位。
同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交()交易报告。
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