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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 典型的洗钱活动通常有几个阶段?
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  •   热门题目: 1.中国人民银行发现可疑交易活动  2.《反洗钱法》未规定对反洗钱调  3.反洗钱调查制度否定了对金融机

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按救济的实施主体性质不同,对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。
按照调查方式的不同,反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。
反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。
反洗钱调查具有强制性、准司法性和涉密性。
如在没有法律授权的情况下,人民银行无权实施反洗钱调查,也就不能协助侦查机关侦查洗钱案件。
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