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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 典型的洗钱活动通常有几个阶段?
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人民银行在反洗钱调查过程中,采取的方式、时限、手段和措施等应与反洗钱调查的目的相适应,而不应超过必要限度而造成被调查机构不必要的负担。这体现的是反洗钱调查的哪个原则?
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下列哪个法律或规章,将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接?
在实践中,人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权?
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