当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[多选] 按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?
A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度 B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施 D.对工作人员进行反洗钱培训 E.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
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