欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 银行柜面业务考试题库

问题描述:

[判断] 学生客户或未成年客户与其身份不符的大量转移资金和兑换货币的行为属可疑行为。
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:当客户汇款来自于巴基斯坦、叙利亚等高风险国家或地区时,应引起我行业务人员的关注。 下一篇:在不与银行利益发生冲突的前提下,允许员工与他人合伙合作进行开办公司、企业等投资活动。

  • 我要回答: 网友(216.73.217.34)
  •   
  •   热门题目: 1.银行本汇票的未用退回是使用兑  2.约定支付方式类是指,客户预留  3.单位和个人在同一票据交换区域

随机题目

单位银行结算账户资料实行一户一档管理。
当商业银行发现有短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的交易行为时,应将其作为可疑交易上报。
汇票的出票日期和出票金额都必须使用中文大写。
持票人超过票据权利时效,仍享有民事权利。
单位存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取应通过基本存款账户办理。
随机题库
  • ●  民航概论试题
  • ●  LTE认证
  • ●  统计学和统计法基础知识题库
  • ●  风湿免疫科综合练习试题
  • ●  护理学题库
  • ●  中小学科普知识题库
  • ●  全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试
  • ●  2020公需考试试题
  • ●  农学问答
  • ●  初级地质工试题
  • ●  私募股权投资基金基础知识
  • ●  国家税收
  • ●  第六章技术创新管理题库
  • ●  个人理财规划
  • ●  基建安全知识竞赛
  • ●  特种作业人员
  • ●  资格考试
  • ●  口腔临床医学综合
  • ●  期货及衍生品基础
  • ●  智慧树测试题库4
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1