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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

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[问答] 金融机构反洗钱内控制度的核心内容是什么?
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所有国家和地区的法律都规定,证明洗钱罪必须证明犯罪嫌疑人确实明知或者应当知道,没有国家和地区规定“过失洗钱罪”。
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反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
金融行动特别工作组成立之初,只是西方七国集团的一个临时性机构。
所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。
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