欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[单选] 广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
A.正确 B.错误
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:所有国家和地区的法律都规定,证明洗钱罪必须证明犯罪嫌疑人确实明知或者应当知道,没有国家和地区规定“过失洗钱罪”。 下一篇:反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。

  • 我要回答: 网友(216.73.216.96)
  •   
  •   热门题目: 1.《金融机构大额交易和可疑交易  2.金融机构应在大额交易发生多长  3.反洗钱监测分析中心发现金融机

随机题目

哪个部门负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?
哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查?
非正规汇款体系的存在有哪些原因?
具有反洗钱功能的综合性国际组织有哪些?
金融机构反洗钱工作原则有哪些?
随机题库
  • ●  航海学
  • ●  仪表知识题库
  • ●  汽车发动机电控技术试题
  • ●  销售业务管理
  • ●  系统解剖学
  • ●  电子商务试题
  • ●  一站到底
  • ●  网课答案题库
  • ●  实务-水利水电考试试题
  • ●  经济法
  • ●  喷煤工考试题库
  • ●  公路监理工程师综合练习
  • ●  企业形象策划试题
  • ●  监理工程师试题
  • ●  北京住院医师公共卫生学(综合练习)题库
  • ●  汽车知识竞赛题库
  • ●  汽车技师职业技能鉴定
  • ●  中西医结合妇科学
  • ●  物理与人类生活
  • ●  初级甲醇操作工试题
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1