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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[单选] 广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
A.正确 B.错误
参考答案:查看无
答案解析:无
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上一篇:所有国家和地区的法律都规定,证明洗钱罪必须证明犯罪嫌疑人确实明知或者应当知道,没有国家和地区规定“过失洗钱罪”。 下一篇:反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。

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