欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[填空] 《反洗钱法》是我国首次使用“()”一词的立法。
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的,金融机构应提交()报告。 下一篇:免责条款是反洗钱交易报告制度的()组成部分。

  • 我要回答: 网友(216.73.217.21)
  •   
  •   热门题目: 1.公安机关、人民检察院和人民法  2.对跨省(自治区、直辖市)的、  3.调查审批是反洗钱调查的非必经

随机题目

《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
在实践中,反洗钱调查一般分为四个阶段:调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。
反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认,从而正式完成调查组的工作使命。
在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。
从性质上划分,询问、查阅属于调查措施,而复制、封存和临时冻结属于保全措施。
随机题库
  • ●  中级信息系统管理工程师试题
  • ●  职业技能测评题库二
  • ●  尔雅通识课4
  • ●  考古发现与探索
  • ●  工程测量工考试
  • ●  (幼儿)保教知识与能力
  • ●  职业卫生与职业医学(预防医学)
  • ●  人力资源师
  • ●  知识竞赛未分类A
  • ●  针灸学
  • ●  初级经济师考试试题
  • ●  中级保卫员试题
  • ●  医师定考(临床)
  • ●  初中教育试题
  • ●  国际企业管理试题
  • ●  注册岩土工程师
  • ●  民航机场
  • ●  鼻科试题
  • ●  麻醉学试题
  • ●  电子商务师
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1