欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[填空] 《反洗钱法》是我国首次使用“()”一词的立法。
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的,金融机构应提交()报告。 下一篇:免责条款是反洗钱交易报告制度的()组成部分。

  • 我要回答: 网友(216.73.216.96)
  •   
  •   热门题目: 1.金融机构划分客户的反洗钱风险  2.金融行动特别工作组(FATF  3.以下关于金融行动特别工作组(

随机题目

按照《反洗钱法》的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?
以下人员属于狭义的反洗钱内部控制的对象是()
根据反洗钱法规定,银监会、保监会的反洗钱职责有()
《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有()
关于我国反洗钱组织体系,以下说法正确的是()
随机题库
  • ●  工程管理
  • ●  证券专项试题
  • ●  投资银行业务(保荐代表人)
  • ●  爱立信设备部分试题
  • ●  工程类知识题库
  • ●  操作技能考核
  • ●  个人贷款(中级)
  • ●  外墙保温工程技术规程
  • ●  规划相关知识
  • ●  比较教育学试题
  • ●  TD-RNS考试试题
  • ●  造价管理
  • ●  主治医师(中医妇科)
  • ●  第一部分CT医师
  • ●  轻松题库
  • ●  人力资源开发与管理
  • ●  初中
  • ●  高中
  • ●  房地产估价师
  • ●  客车检车员
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1