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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[填空] 《反洗钱法》是我国首次使用“()”一词的立法。
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答案解析:无
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上一篇:对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的,金融机构应提交()报告。 下一篇:免责条款是反洗钱交易报告制度的()组成部分。

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现场检查时,可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组,每个专项检查小组成员不能少于()人,其中设1名小组长,负责专项检查工作。
现场检查通知书正式文本在进驻前()天送达被检查机构。
对需要立即进场进行现场检查的,现场检查通知书可()时出示。
主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由检查组组长和()签字确认。
对先行登记保存的证据资料,检查单位应当在()日内及时作出处理决定。
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