欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[填空] 《反洗钱法》是我国首次使用“()”一词的立法。
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的,金融机构应提交()报告。 下一篇:免责条款是反洗钱交易报告制度的()组成部分。

  • 我要回答: 网友(216.73.216.96)
  •   
  •   热门题目: 1.执法型金融情报机构通常不具有  2.司法型或()金融情报机构建立  3.金融情报机构“分析”信息的目

随机题目

广泛的()原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
银行一直以来就处于报告可疑(以及其他)交易体制的()位置。
中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、()和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
金融领域的反洗钱立足于()。
反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和()。
随机题库
  • ●  药学(中级)
  • ●  广播电视编导题库
  • ●  初级社会工作者
  • ●  神经外科(医学高级)
  • ●  技术与计量(安装)
  • ●  M6维护技术基础试题
  • ●  Dreamweaver试题
  • ●  tiku_link
  • ●  追寻幸福中国伦理视觉
  • ●  初级会计实务题库
  • ●  内科护理学试题
  • ●  劳动经济学试题
  • ●  儿科住院医师综合练习试题
  • ●  三国演义知识竞赛
  • ●  社区护理试题
  • ●  城市轨道交通系统运营管理
  • ●  科普知识竞赛题库
  • ●  主提升机操作工考试
  • ●  证券从业
  • ●  焦炉调温工考试
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1