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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[填空] 《反洗钱法》是我国首次使用“()”一词的立法。
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上一篇:对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的,金融机构应提交()报告。 下一篇:免责条款是反洗钱交易报告制度的()组成部分。

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对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每()年进行一次审核。
以风险为基础的分析是“()”制度的重要组成部分。
来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()于来自于其他国家(地区)的客户。
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、()或者经营状况等信息。
对于客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和()。
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