欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 银行柜面业务考试题库

问题描述:

[判断] 在对客户账户交易进行持续监控期间发现可疑情形的,应及时向监管机构报送可疑交易报告。
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:对于高风险客户,应了解并记录客户在本行开户的合理原因,客户账户的预期主要用途和预期往来对象。 下一篇:对于中低风险客户,可按照普通业务操作程序办理。

  • 我要回答: 网友(216.73.216.42)
  •   
  •   热门题目: 1.客户在我行叙做远期结售汇交易  2.对公日积月累客户购买起点金额  3.远期结售汇到期可以选择部分违

随机题目

出售支票时,可以选择联动打码的方式
提出借记票据发生退票后,网点应进入票据交换系统,执行8428与9991032调账交易
交易行应及时通过业务系统将对公现金汇集通业务的款项划转至账户行,款项必须于业务发生当日划转完毕
代理付款行对有缺陷的汇票必须经查实之后才能解付。
单位客户应以实名开立银行结算账户,并对出具的开户申请资料实质内容的真实性负责,法律、行政法规另有规定的除外。
随机题库
  • ●  信息系统集成项目经理继续教育
  • ●  会计学
  • ●  中级经济师
  • ●  营养与食品安全知识题库
  • ●  管理会计学试题
  • ●  信息安全工程师题库
  • ●  中级财政税收
  • ●  燃气经营企业从业人员考试
  • ●  小学教育心理学
  • ●  文化民俗
  • ●  通信工程
  • ●  尔雅通识课3
  • ●  课程与教学论试题
  • ●  电子商务
  • ●  企业法律顾问实务
  • ●  工程经济学
  • ●  护士三基
  • ●  保险从业资格
  • ●  中央空调工
  • ●  事业单位工勤技能考试(职业道德和职业能力)
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1