欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 非正规汇款体系的存在有哪些原因?
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查? 下一篇:具有反洗钱功能的综合性国际组织有哪些?

  • 我要回答: 网友(216.73.216.96)
  •   
  •   热门题目: 1.反洗钱专门机构是指什么?  2.沃尔夫斯堡集团《全球私人银行  3.《反洗钱法》第十四条中国务院

随机题目

在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过多长时间?
海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过应当通报金额的,应当及时向哪个部门通报?
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行什么的情况进行监督、检查?
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么调查?
谁负责全国的反洗钱监督管理工作?
随机题库
  • ●  行政职业能力测试
  • ●  全科医学主治医师
  • ●  中级制动钳工(货车)试题
  • ●  消防中介人员资格考试
  • ●  报检员
  • ●  《红楼梦》知识竞赛试题
  • ●  高级气体分馏装置操作工试题
  • ●  小学教育
  • ●  急救护理综合练习题库
  • ●  北京住院医师医学影像(综合练习)试题
  • ●  成人高考
  • ●  导游业务(导游实务)考试试题
  • ●  中医助理医师题库
  • ●  内分泌学综合复习题试题
  • ●  泵站操作工考试
  • ●  中级信息系统管理工程师
  • ●  学前儿童发展心理学试题
  • ●  多媒体作品制作员题库
  • ●  液压支架(柱)修理工技能竞赛试题
  • ●  司法
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1