欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 非正规汇款体系的存在有哪些原因?
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查? 下一篇:具有反洗钱功能的综合性国际组织有哪些?

  • 我要回答: 网友(216.73.216.96)
  •   
  •   热门题目: 1.对违反《反洗钱法》第三十二条  2.《反洗钱法》第三十二条规定的  3.单位银行结算账户按用途分有几

随机题目

人民银行对金融机构实施反洗钱现场检查,必要时可将检查情况通报给哪些机构?
反洗钱《现场检查意见书》包括哪些内容?
反洗钱《现场检查立项审批表》应载明哪些内容?
金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应如何处理?
在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应如何处理?
随机题库
  • ●  注册环保师
  • ●  护士资格通关题库
  • ●  小学教育试题
  • ●  水力学试题
  • ●  电厂燃料运行工考试试题
  • ●  地理知识竞赛题库
  • ●  甲板工考试
  • ●  西医综合考研
  • ●  建筑构造题库
  • ●  中医学
  • ●  电信劳动竞赛知识题库
  • ●  看火工试题题库
  • ●  化工仪表及自动化部分试题
  • ●  智慧树题库C
  • ●  2021智慧树题库
  • ●  诗词知识题库
  • ●  事业单位公基题库
  • ●  经济思想史
  • ●  中级电气试验工试题
  • ●  海船船员考试
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1