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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

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[问答] 简述埃格蒙特集团的由来?
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  • 我要回答: 网友(216.73.216.29)
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  •   热门题目: 1.《反洗钱法》未规定对反洗钱调  2.反洗钱调查制度否定了对金融机  3.按救济的实施主体性质不同,对

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按照调查方式的不同,反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。
反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。
反洗钱调查具有强制性、准司法性和涉密性。
如在没有法律授权的情况下,人民银行无权实施反洗钱调查,也就不能协助侦查机关侦查洗钱案件。
洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中,侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下,人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。
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