问题描述:
[多选]
根据《反洗钱法》的规定,下列哪些情况下不能采取临时冻结措施?
A.某银行向当地人民银行报告了客户张三的可疑交易报告,称张某向美国大量汇款
B.某省人民银行对张三的可疑交易活动进行反洗钱调查,发现张三有继续向美国转款的迹象
C.在对张三进行反洗钱调查时,调查人员发现张三有通过福建某地下钱庄向美国转款的迹象
D.在对张三的A账户进行反洗钱调查时,张三突然提出将调查未涉及到的B账户资金转往美国
E.在对张三进行反洗钱调查时,张三提出将被调查账户的资金转给境内李四账户,而李四账户是福建某地下钱庄操控账户
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
- 我要回答: 网友(18.119.143.32)
- 热门题目: 1.根据《反洗钱法》的规定,可以 2.反洗钱调查涉及封存的程序包括 3.反洗钱调查中可以采取封存措施