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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[单选] 所谓反洗钱调查的管辖,就是中国人民银行及其省级、地市级和县级支机构在反洗钱调查上的分工。
A.正确 B.错误
参考答案:查看无
答案解析:无
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上一篇:原则上,中国人民银行总行管辖重大、复杂的、地方人民银行难以完成的调查事项。 下一篇:如果认为可疑交易明显与洗钱活动无关,不构成洗钱犯罪,或者确认是金融机构工作人员操作失误等引起的问题,没有必要调查核实的,可以不启动调查核实程序。

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