欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[单选] 原则上,中国人民银行总行管辖重大、复杂的、地方人民银行难以完成的调查事项。
A.正确 B.错误
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的,依法给予行政处罚。 下一篇:所谓反洗钱调查的管辖,就是中国人民银行及其省级、地市级和县级支机构在反洗钱调查上的分工。

  • 我要回答: 网友(216.73.217.54)
  •   
  •   热门题目: 1.中国人民银行当前反洗钱监管的  2.国际惯例要求金融情报机构是绝  3.在对信息和金融报告的分析中,

随机题目

金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。
金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息,同时对报告机构进行合规监管。
执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。
司法型或()金融情报机构建立在国家的司法系统里,并且通常具有检察部门的权限。
金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现()线索。
随机题库
  • ●  百科知识竞赛题库
  • ●  医学免疫学试题
  • ●  保荐代理人考试
  • ●  初中历史
  • ●  财务与会计
  • ●  采购与库存管理试题
  • ●  动物卫生监督执法人员考试试题
  • ●  临床营养学试题
  • ●  施工员题库
  • ●  农村信用社招聘
  • ●  物业管理基本制度与政策
  • ●  证券投资理论与实务
  • ●  中级中式烹调师题库
  • ●  海上采油工程仪表初级试题
  • ●  工学题库2
  • ●  消化系统试题
  • ●  尔雅通识测试题
  • ●  市政实务
  • ●  人力资源管理专业知识与实务
  • ●  食品化学试题
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1