欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[单选] 调查审批是反洗钱调查的非必经程序。
A.正确 B.错误
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:对跨省(自治区、直辖市)的、重大的、复杂的可疑交易活动,都需要中国人民银行总行负责调查。 下一篇:《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。

  • 我要回答: 网友(216.73.216.136)
  •   
  •   热门题目: 1.金融情报机构的核心功能在于接  2.执法型金融情报机构通常不具有  3.司法型或()金融情报机构建立

随机题目

金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现()线索。
广泛的()原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
银行一直以来就处于报告可疑(以及其他)交易体制的()位置。
中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、()和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
金融领域的反洗钱立足于()。
随机题库
  • ●  副高(神经外科学)
  • ●  公需科目测试题C
  • ●  电力电缆工考试试题
  • ●  国家保安员资格考试
  • ●  职业技能知识题库
  • ●  临床检验士基础知识
  • ●  国际商务理论与实务
  • ●  工厂供电考试试题
  • ●  经济法题库
  • ●  新能源汽车考试
  • ●  结构工程师
  • ●  档案管理及资料员试题
  • ●  河北省冰雪运动网络知识竞赛
  • ●  函授
  • ●  初级井下作业工试题
  • ●  财会类
  • ●  地质工考试题库
  • ●  幼儿教育学试题
  • ●  中式烹调师
  • ●  会计软件的运行环境试题
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1