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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[单选] 调查审批是反洗钱调查的非必经程序。
A.正确 B.错误
参考答案:查看无
答案解析:无
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上一篇:对跨省(自治区、直辖市)的、重大的、复杂的可疑交易活动,都需要中国人民银行总行负责调查。 下一篇:《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。

  • 我要回答: 网友(216.73.216.29)
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司法型或()金融情报机构建立在国家的司法系统里,并且通常具有检察部门的权限。
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广泛的()原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
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中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、()和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
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