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[判断] 运行监控人员发送业务查询单后,网点未按时查复的,相关人员会收到短信提醒。
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当商业银行发现有短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的交易行为时,应将其作为可疑交易上报。
汇票的出票日期和出票金额都必须使用中文大写。
持票人超过票据权利时效,仍享有民事权利。
单位存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取应通过基本存款账户办理。
开户行在办理银行结算账户业务时,发现伪造变造开户证明文件的,应留置开户申请书及伪造变造的开户证明文件原件,并及时报送人民银行上海总部。
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