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问题描述:

[判断] 运行监控人员发送业务查询单后,网点未按时查复的,相关人员会收到短信提醒。
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  • 我要回答: 网友(216.73.217.21)
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金融机构及其工作人员发现交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,但不符合中国人民银行规定的可疑交易情形的,不应向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
红名单客户被报送可疑交易报告的,相关单位应先对其后续交易进行跟踪观察,再决定是否将客户调整出红名单范围。
客户风险等级的调整,应当经过路支行行长(主管)或以上更高层级人员的审核。
对于外国政要客户,应经过分行个人金融部审批后方能开户。
对于涉嫌与恐怖融资有关的交易,应视涉及资金金额大小,决定是否启动快速处理机制。
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