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问题描述:

[判断] 连续两期为异动、可疑的账单属于高风险账单
参考答案:查看无
答案解析:无
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  •   热门题目: 1.在可疑交易报送过程中,虽然有  2.拍卖公司、典当行等不属于高风  3.对于高风险客户,应了解并记录

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在对客户账户交易进行持续监控期间发现可疑情形的,应及时向监管机构报送可疑交易报告。
对于中低风险客户,可按照普通业务操作程序办理。
客户负责人逃避与银行接触可属正常行为。
客户存入大量旅行支票或汇票,这些票据通常面额相等且连续编号,应属可疑交易。
从经济发展和社会稳定角度考虑,如果不遏制洗钱活动,可能会引发金融危机,同时会滋生腐败和贩毒等危害社会稳定的犯罪。
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