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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 对违反《反洗钱法》第三十一条规定的金融机构应如何处罚?
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  •   热门题目: 1.调查审批是反洗钱调查的非必经  2.《中国人民银行反洗钱调查实施  3.在实践中,反洗钱调查一般分为

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反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认,从而正式完成调查组的工作使命。
在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。
从性质上划分,询问、查阅属于调查措施,而复制、封存和临时冻结属于保全措施。
调查人员在实施反洗钱调查时,向被调查机构出示调查通知书,就是表明该合法人员是在依法履行职责,而不是个人行为。
《反洗钱法》中没有明确规定封存期限,但在实践中最多不能超过6个月。
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