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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 人民银行对金融机构实施反洗钱现场检查,必要时可将检查情况通报给哪些机构?
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国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。
在对信息和金融报告的分析中,电子化的数据库和分析工具完全可以达到分析工作的所有要求。
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金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息,同时对报告机构进行合规监管。
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