当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[单选] 在反洗钱调查中,封存措施的核心适用条件是()
A.调查可疑交易活动 B.可疑交易活动需要进一步核查 C.被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损 D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
参考答案:查看
答案解析:

随机题目