欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 在反洗钱调查中,被调查的机构有哪些义务?
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:反洗钱行政调查的适用条件有哪些? 下一篇:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条第三款内容是什么?

  • 我要回答: 网友(216.73.216.96)
  •   
  •   热门题目: 1.对询问笔录而言,被询问人的确  2.封存期间,金融机构不得擅自转  3.反洗钱调查人员在询问前应当告

随机题目

所有国家和地区的法律都规定,证明洗钱罪必须证明犯罪嫌疑人确实明知或者应当知道,没有国家和地区规定“过失洗钱罪”。
广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
金融行动特别工作组成立之初,只是西方七国集团的一个临时性机构。
所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。
随机题库
  • ●  体育职业技能鉴定
  • ●  小学综合素质题库
  • ●  外科护理试题
  • ●  轧钢质量检查工(高级)试题
  • ●  工学9
  • ●  高考历史题库
  • ●  初级药师
  • ●  审计学原理
  • ●  小学教育题库
  • ●  两课类
  • ●  铁路客运系统考试
  • ●  安全生产
  • ●  土建施工员
  • ●  安全生产管理
  • ●  防雷安全知识竞赛
  • ●  比较教育
  • ●  育婴师考试题库
  • ●  初级经济基础
  • ●  成考
  • ●  家政服务员
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1