当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[单选] 为判断和评估被检查机构反洗钱组织机构建设方面的情况,中国人民银行及其分支机构可以()
A.通过谈话听取反洗钱专职人员的意见,评估反洗钱机构职能的可靠性 B.通过了解不同部门、不同业务的临柜人员对反洗钱职责的理解度,评判反洗钱资源的充足性 C.通过查看会议记录、会议决定,核实反洗钱机构实际活动情况的真实性 D.如果反洗钱专职机构负责人认为人员配备不适应工作需要,则应视做判断反洗钱体系传导机制无效
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