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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[单选] 在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。
A.正确 B.错误
参考答案:查看无
答案解析:无
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上一篇:反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认,从而正式完成调查组的工作使命。 下一篇:从性质上划分,询问、查阅属于调查措施,而复制、封存和临时冻结属于保全措施。

  • 我要回答: 网友(216.73.216.135)
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在反洗钱调查中,被调查机构不履行法定义务,或履行义务存在瑕疵,应承担相应的法律责任。
在反洗钱调查过程中,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或阻碍。
在人民银行进行反洗钱调查过程中,金融机构只有配合调查的义务,没有拒绝调查的权利。
人民银行在进行现场调查时,如果调查人员的人数少于两人,金融机构有权拒绝调查。
反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。
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