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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[填空] 行政型金融情报机构大多数设立在财政部、()或监管机构里。
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人民银行通过书面调查通知书要求金融机构提供有关文件资料的调查方式为()
人民银行在反洗钱调查过程中,采取的方式、时限、手段和措施等应与反洗钱调查的目的相适应,而不应超过必要限度而造成被调查机构不必要的负担。这体现的是反洗钱调查的哪个原则?
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下列哪个法律或规章,将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接?
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