欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[单选] 反洗钱调查的基本原则不包括()
A.合法原则 B.合理原则 C.公开原则 D.效率原则
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:反洗钱调查不具有下列哪个性质? 下一篇:根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,采取临时冻结措施的主要程序包括()

  • 我要回答: 网友(216.73.216.96)
  •   
  •   热门题目: 1.所谓反洗钱调查的管辖,就是中  2.如果认为可疑交易明显与洗钱活  3.根据《反洗钱法》规定,中国人

随机题目

调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
在反洗钱调查中,被调查机构不履行法定义务,或履行义务存在瑕疵,应承担相应的法律责任。
在反洗钱调查过程中,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或阻碍。
在人民银行进行反洗钱调查过程中,金融机构只有配合调查的义务,没有拒绝调查的权利。
人民银行在进行现场调查时,如果调查人员的人数少于两人,金融机构有权拒绝调查。
随机题库
  • ●  主治医师(心内科)
  • ●  化妆品知识题库
  • ●  自考答案3
  • ●  图书馆学试题
  • ●  汽机题库
  • ●  中级网络工程师
  • ●  工程法律法规题库
  • ●  农村信用社
  • ●  综合计量工考试题库
  • ●  CMS专题G
  • ●  临床执业助理医师
  • ●  点检员考试试题
  • ●  大学教育
  • ●  环境卫生学试题
  • ●  营销师
  • ●  矿业工程
  • ●  生活窍门题库
  • ●  药事管理与法规
  • ●  健康管理师
  • ●  工学5
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1