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当前位置:百科知识 > 银行柜面业务考试题库

问题描述:

[多选] 自然人在票据上的签章有效的有()
A.签字 B.加按手印 C.加盖自己的名章 D.签字加按手印
参考答案:查看无
答案解析:无
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对于被我行拒绝开设账户、开始业务关系或进行交易的客户,无须报送可疑交易报告。
在与客户的业务关系存续期间,应当根据客户风险等级,对客户账户交易情况进行持续监控。
在可疑交易报送过程中,虽然有合理理由排除疑点,也可将所发现的异常交易作为可疑交易报告的内容。
拍卖公司、典当行等不属于高风险客户中的珠宝、古董、艺术品交易行业。
对于高风险客户,应了解并记录客户在本行开户的合理原因,客户账户的预期主要用途和预期往来对象。
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