问题描述:
[判断]
当商业银行发现有短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的交易行为时,应将其作为可疑交易上报。
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
- 我要回答: 网友(216.73.216.96)
- 热门题目: 1.在核心银行系统中,对公账户可 2.银行本汇票的未用退回是使用兑 3.约定支付方式类是指,客户预留
