欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 客户身份资料和交易记录保存制度应该符合什么要求?
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:金融诈骗犯罪主要有哪几种,请列举? 下一篇:客户身份识别制度中“受益人”的定义?

  • 我要回答: 网友(216.73.216.96)
  •   
  •   热门题目: 1.根据《反洗钱法》规定,中国人  2.调查人员不能对封存的文件、资  3.在反洗钱调查中,被调查机构不

随机题目

在反洗钱调查过程中,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或阻碍。
在人民银行进行反洗钱调查过程中,金融机构只有配合调查的义务,没有拒绝调查的权利。
人民银行在进行现场调查时,如果调查人员的人数少于两人,金融机构有权拒绝调查。
反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。
金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施?
随机题库
  • ●  规划管理与法规
  • ●  软件工程
  • ●  智慧树测试题库3
  • ●  社区工作者
  • ●  执业药师
  • ●  电子与通信技术题库
  • ●  地质工考试
  • ●  中学语文教学法题库
  • ●  货物国际运输试题
  • ●  工学题库3
  • ●  中兽医学试题
  • ●  土建工程师
  • ●  基础知识试题
  • ●  天津市学法用法考试试题
  • ●  信息安全师考试试题
  • ●  智慧树题库6
  • ●  地理科学
  • ●  智慧树音乐类题库
  • ●  工学
  • ●  基金法律法规
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1