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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

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[问答] 客户身份资料和交易记录保存制度应该符合什么要求?
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  •   热门题目: 1.银行一直以来就处于报告可疑(  2.中国反洗钱监测分析中心是我国  3.金融领域的反洗钱立足于()。

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反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和()。
尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的()性规定,要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责,将职责具体化为自身的反洗钱行动,而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。
不同层次的法律适用“()”的原则。
检查组应指定检查组组长和()。
现场检查时,可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组,每个专项检查小组成员不能少于()人,其中设1名小组长,负责专项检查工作。
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