知到客户系统答案-第88页-百科知识题库-简明问答题库

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[多选]新房带看的特点有哪些（）

[单选]公司各级机构及工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

[单选]公司按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存3年。保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，应将其保存至反洗钱调查工作结束。

[单选]各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

[单选]分公司反洗钱岗负责在反洗钱监控报送系统对下属机构上报的可疑交易报告进行复审。

[单选]可疑交易人工分析采用三级审核模式，依次由（）进行初审、复审和终审。

[单选]中心支公司反洗钱岗应在可疑交易发生后的（）个工作日内，完成对可疑交易的人工甄别及报告工作。

[多选]其他上游犯罪包括（）。

[多选]金融诈骗罪包括（）。

[多选]破坏金融管理秩序犯罪包括（）。

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