知到客户系统答案-第89页-百科知识题库-简明问答题库

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[多选]可疑交易报告主要内容包括但不限于以下内容。

[多选]人工甄别的重点应当从（）三个维度对交易信息进行综合判断。

[单选]可疑交易的采集采用系统自动提取和人工录入相结合的方式。

[多选]交易监测标准包括但不限于（）等存在异常的情形。

[多选]可疑交易监测标准的制定原则包括（）。

[单选]客户为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，包含其下属的各类企事业单位，如未发现交易或行为可疑的，公司不予报告。

[单选]对于当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、的现金交费、现金支付以及其他形式的现金收支，应作为大额现金交易进行报告

[单选]公司可疑交易审核采取（）模式，按照逐级审核、审批等流程放弃或上报可疑交易。

[多选]反洗钱监控报送系统能够支持不同作业模式下用户权限的配置，并具备必要的（）和（）功能。

[单选]各级机构应当遵循{}原则，合理评估大额交易和可疑交易的可疑程度和风险状况，认真履行大额交易和可疑交易报告义务。

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